Forex Bedrogspul Teruggevoer Word Na Hdfc Bank 'N

Forex bedrogspul teruggevoer word na HDFC Bank A / cs Dilasha Seth | Nieu-Delhi 15 Oktober 2015 12:30 IST Ondersoekende agentskappe het die R 6000-Crore geldwassery bedrogspul waarby Bank van Baroda (Bob) tot 11 rekeninge van HDFC Bank, waar die bedrog eintlik kon begin opgespoor. Meer arrestasies van diegene wat betrokke is in die geval, behalwe ses gemaak deur die Sentrale Buro van Ondersoek (CBI) en die handhawing Direktoraat (ED), sal na verwagting in die komende dae. Die ondersoekende agentskappe het bevind dat die transaksies deur die 11 HDFC Bank rekeninge begin pad terug in Januarie 2014, terwyl dié van Bob begin iewers in Augustus daardie jaar. Die bedrae oorgeplaas vanaf HDFC Bank Bob vir die maak van gevorderde overmakingen vir invoer wat nooit plaasgevind het. Intussen is ED ook ondersoek of HDFC Bank rekeninge gebruik om buitelandse oordragte te maak. & Quot; Dit is net 'n ketting wat 26 rekeninge van HDFC Bank en Bank van Baroda. Daar is drie of vier sulke kettings, maar die spel is dieselfde van oor-eis plig nadeel en ontduik doeanereg. Meer navorsing sal plaasvind in die komende dae, & quot neem; sê 'n Ministerie van Finansies amptelike. ED sal na verwagting die werknemers van HDFC bank39 ondersoek; s Netaji Subhash Plaas tak in Nieu-Delhi en het reeds sy werknemer Kamal Kalra, wat by die bank39 gewerk in hegtenis geneem; s forex departement en gefasiliteer onwettige transaksies. Real-time bruto vereffening (RTGS) oordragte egter gemaak deur baie ander banke as well. & Quot; banke sou op sigself nie betrokke wees in die geval van RTGS, maar dit het aan die lig gebring hoe swak die weet wat jou kliënt (KYC) norme is, & quot; het gesê die Ministerie van Finansies amptelike. Die departement van finansiële dienste sal na verwagting banke opdrag te gee om die implementering van KYC norme te trek. Bank van Baroda het aangevoer dat slegs 6.7 persent (R 343 Crore) van die R 6000 Crore in kontant gedeponeer in die bank, terwyl die oorblywende R 4808 Crore het deur ander bank kanale. & Quot; Die vraag is nie hoe geld het gekom, maar is geld in die buiteland te stuur onwettig, vanwaar invoer nie plaasgevind het en vooraf betalings is gedoen, & quot; die amptelike bygevoeg. Die 11 bankrekeninge van HDFC Bank betrokke was van Sanjay Aggarwal en Chandan Bhatia, wat as middelman vir sulke transaksies met dop maatskappye in Hong Kong en Dubai opgetree. Terwyl vyf van die 11 rekeninge van Bhatia, ses behoort aan Aggarwal, bronne gesê. Die twee is reeds in hegtenis geneem saam met Kalra. ED ondersoeke op die Voorkoming van geldwassery Wet beweer dat die werknemer HDFC Bank bewering help Bhatia en Aggarwal in die bedrag deur Bank van Baroda kwytskelding teen 'n kommissie van 30-50 paise per dollar in die buiteland oorgeplaas. Die agentskap is ook indringende n saak vir forex oortredings onder die buitelandse valuta Wet. Beide CBI en ED agtervolg die geval ná 'n interne ondersoek deur Bob het R 6172 Crore is uit Indië gestuur na Hong Kong vir die invoer van kasjoeneute, polse en rys, maar niks is ingevoer en die geld gedeponeer in 59 bankrekeninge van verskeie maatskappye . Bhatia was 'n middelman en ook 'n uitvoerder wat dop maatskappye in Indië wat gebruik word om geld uit te keer na die maatskappye wat in Hong Kong het. Hy gevorm het ook maatskappye in Hong Kong. Hy het tot dusver aan die lig gebring dat hy buitelandse overmakingen gestuur het om die bedrag van R 420 Crore. Aggarwal is besig om in tandem met invoerders en het baie maatskappye in Indië waar hy gebruik om buitelandse oorbetaling stuur by voorbaat van Bob in plaas van die invoer wat nooit gebeur het gevorm. Hy het maatskappye in Hong Kong en Dubai gevorm om die verskil te dra in die invoer waarde te doeanereg red in die bankrekening van die invoerders. Gedurende hierdie tydperk, het hy buitelandse overmakingen gestuur op die wysie van R 430 Crore.